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芒果体育app下载FTX被称为“美国历史上芒果体育最大的金融欺诈案之一”SBF期刑或达115年

2023-11-04
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  在加密货币交易所 FTX迎来暴雷一周年之际,其创始人山姆班克曼-弗里德SBF被判犯有七项罪名,包括欺诈、洗钱等。据此前消息,陪审团早已开始审议SBF面临的七项欺诈和共谋罪名。十二名陪审员将对七项罪名中的每一项达成一致,才可作出裁决。若所有指控罪名属实,SBF期刑或达115年,检方称这是“美国历史上最大的金融欺诈案之一”。

  FTX交易所成立于2019年5月,主要提供比特币,以太坊和其他加密货币的交易服务。随着交易所发展,FTX创始人SBF于2022年5月23日成全球百大影响力人物,FTX则于2022年6月7日入榜福布斯《2022金融科技50强》榜单,在上榜的9家加密公司中估值最高,市值最高达320亿美元。然而2022年11月11日消息,FTX 集团宣布破产,SBF辞职。

  由于FTX破产,韩国金融信息分析院以韩国国内所有加密货币交易所为对象,芒果体育app下载安装对自己发行的加密货币现状等进行了调查。据报道,在FTX破产之际,几个小时后逾3.7亿美元资产被偷窃,美国联邦检察官对这起涉嫌网络犯罪的案件就此展开调查芒果体育app下载。而加密货币交易所FTX为稳定当下混乱局面,聘请美国前高级监管官员帮助解决。然而FTX公司最近的倒闭已引发对缺乏监管的质疑。

芒果体育app下载FTX被称为“美国历史上芒果体育最大的金融欺诈案之一”SBF期刑或达115年(图1)

  2023年3月,FTX新管理层提交的破产法庭文件显示,逾20亿美元从FTX的实体转给了SBF。当地时间20日,已破产的FTX公司向法院起诉公司创始人SBF及其他前高管,希望追回被“挪用”的逾10亿美元公司资金,审判就此开展。

  在近1个月的庭审中,控方提供人证20名,其中包括Alameda前首席执行官、班克曼-弗里德的前女友卡罗琳埃里森 (Caroline Ellison) 、 尼沙德辛格(Nishad Singh)以及FTX前高管加里王(Gary Wang)。而辩方仅有3名,为让自己摆脱罪名,在审判即将结束的3天内,芒果体育app下载安装他还冒险亲自作证芒果体育app下载。

  随着调查开展,SBF身上的罪名被一一揭露。约莫11月前,美国司法部也曾质控SBF滥用FTX客户的存款投资其他公司芒果体育,故意欺骗FTX客户。由于证据充足,法院以及陪审团皆认为该指控属实。与此同时,FTX及其姐妹公司Alameda背后的高管还窃取了超过80亿美元客户资金。据Blockworks报道,陪审团在5个小时内便做出一致的判断,均认为SBF有罪,联邦检察官指控SBF犯有七项欺诈和共谋罪。

  美国纽约南区检察官办公室发布的新闻稿称,被告“被指控实施一项范围广泛的计划,挪用存放在FTX的数十亿美元客户资金,并误导FTX和Alameda Research的投资者和贷款方” 。据路透社报道,班克曼-弗里德不认罪,预计将提起上诉。量刑判决将于2024年3月28日做出。

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