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【新闻发布会】北京:发布金融检察白皮书
11月3日上午,北京市检察院召开北京检察机关金融检察工作新闻发布会,发布《北京市检察机关金融检察白皮书》和北京检察机关助力防范化解金融风险典型案例。
2021年至今,北京检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件7089件14445人,办理证券期货、银行保险等领域民事、行政诉讼监督案件121件。案件主要呈现以下特点和趋势:
一是非法集资犯罪手段迭代升级,仍占较高比重。借助私募基金、科技创新、区块链、芒果体育app下载安装影视投资等市场热点,针对社会群体实施“精准收割”。
二是信贷保险领域诈骗犯罪多发。贷款诈骗犯罪向汽车金融等金融新业态蔓延,保险诈骗犯罪相对集中于车险领域,信用卡诈骗犯罪主要类型为盗刷型信用卡诈骗。
三是证券犯罪集中于内幕交易犯罪,呈现出并购重组领域案件多发、公司内部人员“监守自盗”、信息传递型内幕交易突出等特点。
四是非法转移资金“黑产”犯罪危害巨大。包括:组织团伙非法办理、收购银行卡,帮助上游犯罪分子“跑分”转移赃款;通过“空壳公司”层层转账等方式,为上游犯罪“洗白”资金;以及非法从事跨境汇款、支付结算等“”活动。
五是金融机构从业人员犯罪应引起重视。部分金融机构从业人员利用管理漏洞侵占或挪用单位资金、收受贿赂帮助他人办理金融业务、内外勾结违法发放贷款。
六是金融民事、芒果体育app下载安装行政诉讼监督案件涉及领域广泛,主要分布于证券期货、银行保险、金融借款、委托理财、房地产投资等领域。
2021年以来,北京检察机关依托金融检察办公室,聚焦金融重点领域,一体推进办案组织建设、工作机制建设和人才队伍建设,坚持查办犯罪与追赃挽损并重,加强检察机关证券期货犯罪办案基地(北京)建设,积极贯彻数字检察战略,建用“违法发放房产抵押经营贷”大数据法律监督模型,识别并移送各类法律监督线余条,芒果体育app下载安装深入推进金融领域溯源治理,全面提升金融检察履职效能,以金融检察高质量发展服务首都经济社会高质量发展。